Разблокировка OFAC — это процесс получения индивидуального разрешения от Управления по контролю за иностранными активами США, позволяющего распоряжаться замороженными финансовыми активами. Для многих инвесторов, чьи вложения оказались заблокированы в результате санкционной политики, этот механизм стал единственным способом восстановить контроль над своим капиталом. Мы предоставляем комплексное сопровождение по разблокировке активов на законных основаниях, включая подготовку, подачу и поддержку заявок в OFAC.
Основные причины блокировки и применимость OFAC
Блокировка активов может произойти даже в случаях, когда владелец не находится под санкциями. Достаточно, чтобы в сделке участвовали лица или организации, попавшие под санкционные ограничения США, либо чтобы операция затрагивала американскую финансовую инфраструктуру.
Разблокировка OFAC применяется в следующих ситуациях:
- Ценные бумаги номинированы в долларах США.
- Актив хранится в международных депозитариях с доступом к инфраструктуре США.
- Эмитент или контрагент связан с юрисдикцией США.
- Брокер или банк входит в санкционные списки OFAC (SDN-лист).
Даже если вы не являетесь резидентом США, но ваш актив формально подпадает под санкции — необходимо официальное разрешение OFAC для законного распоряжения средствами.
Как мы проводим разблокировку активов через OFAC
Разблокировка OFAC требует юридической подготовки, точного документирования и знания процедур регулятора. Мы предлагаем клиентам пошаговую стратегию, охватывающую все аспекты процесса:
- Оценка правовой ситуации: проверка применимости санкционного регулирования к активу и контрагентам.
- Сбор доказательной базы: договора, справки о владении, отчёты, финансовые выписки, структура владения.
- Составление обращения в OFAC: юридически выверенное заявление, включающее цели операции и подтверждение прав собственности.
- Регистрация PID-заявки: подача обращения и получение уникального регистрационного номера.
- Ответы на уточняющие запросы: поддержка официальной переписки, дополнения по требованию регулятора.
- Получение индивидуальной лицензии: официальное разрешение, позволяющее совершить целевую операцию с активом.
На каждом этапе команда специалистов обеспечивает точность и юридическую чистоту действий. Мы не допускаем рисков, связанных с отказами или некорректной подачей.
Типы активов, с которыми мы успешно работаем
Множество инструментов, на первый взгляд не подпадающих под прямые санкции, всё равно блокируются из-за долларовой инфраструктуры. Ниже — примеры активов, которые требуют получения лицензии OFAC:
| Категория актива | Валюта | Депозитарий | Необходимость лицензии |
|---|---|---|---|
| Долларовые облигации | USD | Clearstream | Да |
| ETF с американской регистрацией | USD | Euroclear | Да |
| ADR на американские компании | USD | Clearstream / DTCC | Да |
| Кэш-счета в санкционных брокерах | USD | Банковские платформы | Да |
Наши преимущества в решении сложных кейсов
Разблокировка OFAC — это не просто юридическая процедура, а тонкая коммуникация с американским регулятором. Мы работаем с кейсами повышенной сложности, включая ситуации с отказами, комбинированной блокировкой (OFAC + Euroclear), а также активами в наследственных структурах или корпоративных владениях.
- Работаем с активами от 50 млн рублей.
- Сопровождаем клиентов из любых стран, кроме тех, кто сам находится под санкциями.
- Подготовка документов на двух языках: русском и английском.
- Контакт с брокерами, банками и депозитариями на всех этапах.
Мы не предлагаем консультации — мы предоставляем результат. И подтверждаем его получением лицензии.
Пора вернуть доступ к своим инвестициям
Разблокировка OFAC — это вопрос времени и правильного подхода. Вы можете ждать, надеясь на изменение геополитической ситуации. Или вы можете действовать уже сейчас. Мы предлагаем начать с бесплатной оценки вашего кейса. Заполните форму ниже — и мы свяжемся с вами, чтобы предложить стратегию и сориентировать по срокам и стоимости.
Мы разблокируем активы в рамках закона, точно и безопасно. Не откладывайте — восстановите контроль над капиталом с нашей поддержкой.