Разблокировка OFAC — это официально признанная процедура восстановления прав на владение и распоряжение активами, оказавшимися под санкционным контролем США. С начала геополитических изменений многие инвесторы утратили возможность управлять своими инвестициями, особенно если они хранились в долларах, через международные депозитарии или с участием американских посредников. Мы сопровождаем процесс разблокировки OFAC от первого шага до получения лицензии, позволяя клиентам снова контролировать свои активы.
Кому необходима разблокировка через OFAC
Даже если вы не попали в санкционные списки, ваши активы могут быть заморожены, если:
- Они номинированы в USD и размещены в инфраструктуре, связанной с США.
- Контрагенты по сделке или цепочке расчётов входят в санкционные перечни.
- Расчёт или хранение происходит через брокеров, кастодианов, банки, внесённые в SDN-лист OFAC.
Разблокировка OFAC позволяет получить индивидуальное разрешение на конкретную операцию с такими активами. Без этой лицензии любое действие с ними будет нарушением санкционного законодательства США.
Как работает процесс получения лицензии OFAC
Мы разблокируем активы на основе проверенного алгоритма, включающего детальную юридическую проработку и диалог с американским регулятором. Каждое дело ведётся персонально, с учётом всех особенностей клиента и типа актива.
- Анализ ситуации: проверка структуры владения, расчётных маршрутов, номинации и рисков блокировки.
- Подготовка материалов: договоры, доверенности, справки о происхождении средств, банковские и брокерские отчёты.
- Составление обращения в OFAC: юридическая аргументация, описание операции, подтверждение прав и целей.
- Регистрация обращения: оформление заявки и получение PID-номера для отслеживания.
- Ведение переписки: ответы на дополнительные запросы, пояснения, юридические уточнения.
- Получение лицензии: выдача индивидуального разрешения на разблокировку активов и их перевод.
Сроки рассмотрения заявки составляют от 4 до 12 месяцев в зависимости от сложности кейса. Мы обеспечиваем полное сопровождение на всём пути.
На какие активы распространяется процедура OFAC
Ниже приведены типичные активы, требующие получения лицензии для осуществления операций:
| Категория | Валюта | Хранение | Необходимость лицензии |
|---|---|---|---|
| Облигации компаний США | USD | DTCC / Euroclear | Да |
| Фонды и ETF с управлением из США | USD | Clearstream | Да |
| ADR и акции, торгуемые на NYSE, NASDAQ | USD | Euroclear | Да |
| Банковские остатки на SDN-счетах | USD | Любая инфраструктура | Да |
Почему доверяют именно нам
Мы обладаем экспертизой в международном финансовом праве и глубоко понимаем механику взаимодействия с OFAC. Наши юристы разрабатывают обращения с учётом всех требований, а также ведут клиентскую защиту в случае получения запроса о разъяснении.
- 200+ обращений в OFAC за последние два года.
- Опыт по разблокировке активов в структурах с несколькими уровнями владения.
- Знание международных процедур и нюансов американского санкционного законодательства.
- Собственные юристы, без привлечения сторонних посредников.
Мы гарантируем, что заявка будет подана в соответствии с требованиями регулятора, а вы получите возможность вновь управлять своими средствами.
Заполните форму — и начнём восстановление доступа
Процесс разблокировки OFAC можно запустить уже сегодня. Для этого достаточно заполнить форму под этой статьёй. Наш специалист изучит вашу ситуацию, свяжется с вами и предложит персональный план действий. Мы бесплатно проводим первичный анализ и не берёмся за заведомо неразрешимые кейсы.
Разблокировка OFAC — это шанс вернуть себе финансовую свободу. Не откладывайте решение — действуйте уже сейчас, с юридической поддержкой профессионалов.